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贵州第一虚假诉讼套路贷,拖死诚信者上千人

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  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-11-3 13:06
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-7-23 11:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
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        贵州省安顺市鼎城房地产开发有限公 司(以下简称“鼎城公 司”)因受到李友正“套路贷”侵害,现依据我 国<<刑法>>、<<刑事诉 讼法>>及最高人 民法 院、最高人 民检 察院、公 安部、司法部印发<<关于办 理“套路贷”刑事案 件若干问题的意见>>的通知(法发〔2019〕11号)的相关规定,向贵单位报案,请在查实相关事实的基础上,依法追究李友正的法 律责任。

        一、案情概述

        自2006年9月1日至20О8年3月28日,李友正实际借给鼎城公 司的3笔借款:500万元、230万元、3500万元,总计4230万元,分别被李友正虚增为4471.44万元、725.152万元、7000万元,总计12196.592万元。

        2010年7月20日,李友正将上述虚增的债权起诉到贵州省安顺市中级人 民法 院。该案的审理法 官在没有审 查李友正与鼎城公 司民间借贷关系真 实性和合法性的前提下(在李友正没有提 供转款凭证等证明借贷关系真 实性,以及存在月利率8%高利贷的违 法性的情况下),认可了李友正虚增的债权13396.592万元,同时认可李友正以该虚增的债权金额,迫使鼎城公 司以建博国际广 场部分商铺抵付。(具体 内容见安顺市中级人 民法 院(2010)安市民一初字第12-13号<<民事调解书>>)

        2012年8月,李友正又利 用<<执行裁定书>>,将<<民事调解书>>虚构的13396.592万元债权,放大为19750万元,并要求鼎城公 司以价值6亿多元的建博国际广 场商铺抵付该笔虚假的债权。(具体 内容见安顺市中级人 民法 院(2012)安市执字第7号附2号<<执行裁定书>>)

        李友正的上述行为,最终导致鼎城公 司资金链断裂,造成购房户、施工 人员、债权人共1000多人100多次上 访,被 迫于2014年3月5日宣告破产,目前处于破产重整阶段。

        二、李友正的行为,具有典型的“套路贷”的特征,应追究其刑事责任

      <<关于办 理“套路贷”刑事案 件若干问题的意见>>(以下简称“<<意见>>”)第1条规定:“套路贷”,是对以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通 过虚增借贷金额、恶意制 造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务,并借助诉 讼、仲裁、公证或者采用暴 力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违 法犯罪活动的概括性称谓。

        李友正通 过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务,并借助诉 讼、威胁以及其他手段非法占有被害人鼎城公 司的财产,完全符合<<意见>>第1条对“套路贷”的定义。

        报案人(受 害 人):贵州省安顺市鼎城房地产开发有限公 司

        法定代 表人:陈明

        联 系电 话:13385131222

        2019年 7  月 14 日


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