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中国银监会被指行政许可监管不力

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发表于 2015-2-17 17:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  (宝月楼网讯)内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗刘春华向我网投 诉称:鄂尔多斯市农村商业银 行违 规向鄂尔多斯市毅隆建筑涂料有限公司发放流动贷 款,不 良 贷 款数目特别巨 大4700万,鄂尔多斯市银监局故 意违 反法 定程序办理行 政处 罚,仅罚 款20万以 罚 代 刑,希望引起有 关 单 位的高 度 重 视,对相关单 位和责任人依法给予严 肃处 理,构 成犯 罪的移 送司 法 机 关依法追 究刑 事责 任。
  
  我 们 高 度 重 视 并 组 织 调 查:
  
  投 诉 人:刘春华,男,1980年1月16日生,汉族,现住河北省廊坊市大城县北位乡北位村东环路小街北840号。身 份 证 编 号:132829198001163615。联 系 电 话:14794891111。
  
  被 诉 人:中国银行业监督管理委员会鄂尔多斯市监 管分 局。
  
  法定代表人:刘保平,现任局长职务。
  
  被 诉 人:鄂尔多斯农村商业银行。
  
  企 业 法 人:张增强,现任董事长职务。
  
  企 业 背 景:
  
  2007年6月26日,经中国银行业监 督管 理 委 员会核准在鄂尔多斯市城市信用社基础上筹建鄂尔多斯农村商业银行,同时,鄂尔多斯农村商业银行筹建工作应接受内蒙古银监局的指导,鄂尔多斯市农村商业银行筹建工作完成后向内蒙古银监局提出开业申请,由内蒙古银监局进行验收、检 查并审 核决定。
  
  2007年9月5日,成立鄂尔多斯市农村商业银行股份有限公司,法人代表:张增强,地址:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街维邦金融广场H座,注册资本66679.2933万,经营范围:吸收公 众存 钱;发放短期贷 款、中期和长期贷 款;办理国内结算;办理票据 承 兑与贴 现;代理发行、代理兑 付、承 销 政 府 债 券;买 卖 政 府 债 券、金 融 债 券、从 事 同 业 拆  借;代理收付款项及代理保 险业 务;提供保 险箱业务以及经中国银 监 会批准的其他业务。
  
  政 策 背 景:
  
  《国 务 院关于进一步加大工作力度确保实现“十 一 五”节能减排目标的通 知》(国 发〔2010〕12号)文 件 规 定:未 通 过环 评、节能审 查和土地预 审的项 目,一律不准开工建设。对违 规在建项目,有关部 门要责 令停 止建设,金融机构一律不得发放 贷 款。对违 规建成的项目,要责令停止生产,金融机 构一律不得发放流动资金 贷 款,有关部 门要停止供电供水。
  

  

  

  

  

  
  《国 家环境保护总局中国人民银行中国银行业监 督 管 理 委 员会关于落 实环保政策 法 规 防 范 信 贷 风 险的意见》(环发〔2007〕108号)文 件规 定:金融机构应依据国 家建设项目环境保护管 理 规 定和环 保 部 门通 报情况,严 格 贷 款 审 批、发放和监 督管理,对未通过环评审 批或者环保设施验 收的项目,不得新增任何形式的授信支持。环保、金融机构工作人员要严格履 行职 责,对环保部 门工作人员在执 法过程中徇 私 舞 弊、滥 用 职 权、玩 忽 职 守的,依据环保法 律、法 规和《环境保护违 法 违  纪 行 为处 分暂 行规 定》给予行 政处 分;对商业银行违 规向环境违 法项目贷 款的行为,依 法予以严 肃 查 处,对造成严 重 损 失的,追 究 相 关 机 构和责 任 人责 任。
  
  案 情 简 要:
  

  

  

  
  2014年9月11日,经中国银监会鄂尔多斯市监管分局证 实:鄂尔多斯农村商业银行二次向非 法、违 法生产经营企业鄂尔多斯市毅隆建筑涂料有限责任公司违 规 放 贷4700万,然而中国银监会鄂尔多斯市监 管分 局只对2700万违 规 贷 款行为给予行 政 处 理,罚 款20万。
  

  

  

  
  经查:鄂尔多斯市毅隆建筑涂料有限责任公司未经环境影响评价审 批、验 收,未取得全国工业产业品生产许可证、危险化学品安全使用许可证非 法生 产经 营。根据《国 务 院关于进一步加强企业安全生产工作的通 知》(国 发〔2010〕23号)、《国 务 院 办公厅关于集中开展安全生产大 检 查的通知》(国 办发明电〔2013〕16号)、《国 务 院安委会关于开 展严 厉 打 击 非 法 违 法 生 产经营建设行为专项行动的通 知》(安委明电〔2011〕7号)文 件精 神,鄂尔多斯市人 民 政 府 公 安、交通、国土资源、建设、工商、质检等部 门应当对该企业查 处取 缔。

  鄂尔多斯市毅隆建筑涂料有限公司违 规 非 法经 营多年,鄂尔多斯农村商业银行多次向 违 规企业 贷 款,鄂尔多斯市人民 政 府 主 管部 门监 管松 懈,鄂尔多斯市人 民 政 府 主 管 单 位向违 规企业提供有力的保 护 伞,受 害 人刘春华的合 法 权 益在鄂尔多斯根本得不到保 障。
  
  《国 务 院 办 公 厅关于推行 行 政 执 法 责 任 制的若 干 意 见》(国 办 发〔2005〕37号)文件规定:行 政 执 法 部 门任何违 反 法 定 义务的不作为和乱 作 为的行 为,都必须承 担相应的法 律 责 任。追 究 行 政 执 法责 任,必须做到实事求是、客观公正。在对责任人作出处理前,应当听取当事人的意见,保障其陈述和申 辩的权 利,确保不 枉 不 纵。对行政 执 法 部 门的行 政 执 法 责 任,由本级人 民 政 府 或者 监 察 机 关依法予以追 究;对实行垂直管 理的部 门的行政 执 法责 任,由上 级 部 门或者 监 察 机 关依 法予以追 究;对实行双 重 管 理的部 门的行 政 执 法 责任,按有关管 理 职 责规 定予以 追 究。
  
  我们希望引起有关单 位的 高 度 重 视,认真贯 彻认真认真贯 彻《国 务 院关于进一步加强企业安全生产工作的通 知》(国发〔2010〕23号)、《国 务 院关于印发全面推进依法行政实施纲要的通 知》(国 发〔2004〕10号)、《国 务 院 办 公 厅关于推行 行 政 执 法 责 任制的若 干 意 见》(国 办 发〔2005〕37号)、《国 家环境保护总 局中 国人 民银行中国银行业监 督 管 理 委 员会关于落 实 环 保 政 策 法规 防 范 信 贷风 险的意 见》(环发〔2007〕108号)文 件 精 神,依 法 确认中 国银监会鄂尔多斯市监 管分局违 反 法 定程序作出行 政 处 罚的行 为 违 法,依法落 实行 政 执 法 过 错 责 任 追 究 制 度,构 成犯 罪的移 送司 法机 关 追 究 刑 事 责 任,违 反行 政 纪 律 的 依 法 给 予 行 政 处 分,依 法 查 处鄂 尔 多 斯 农 村 商 业 银 行 违 规 向 环 境 违 法 项 目贷 款行 为,为 推 进依 法 治 国 作 出 积 极 贡 献!


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